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Chiringuitos Financieros: cuales son las empresas financieras sin autorizacion para operar

Si usted recibe una oferta sin igual, una oferta desproporcionadamente alta en cuanto a retorno de una inversión, tenga cuidado. Como dice el refrán, cuando la limosna es mucha, hasta el pobre desconfía. Algo de esto hay en los Chiringuitos Financieros, tal como se las llama a aquellas empresas o “gestoras” de inversiones que no tienen la autorizacion para operar y, por ende, no están reguladas ni controladas por nadie.

Se les llama Chiringuitos Financieros a las entidades que sin estar habilitadas para ello asesoran y operan en los mercados financieros españoles. Durante los últimos años han aflorado gran número de empresas que han provocado, y siguen provocando, fraudes y estafas a inversores mal informados. Sin ir mas lejos, podemos recordar la estafa más grande de la historia: el amigo Madoff.

Estas empresas ofrecen, por lo general, productos financieros inusuales o complejos (sellos, inversiones en materias primas no tradicionales, derivados, etc), aunque también hay “chiringuitos” clásicos, y a su vez peligrosos, que permiten a sus clientes contratar productos tradicionales, como supuestos fondos de inversion.

La Ley del Mercado de Valores es bien clara cuando establece que las actividades contempladas en el artículo 71 sólo pueden ser desarrolladas por las agencias y sociedades de valores registradas en el organismo de contralor del sistema: la CNMV. Por eso, se advierta al usuario del peligro que supone entrar en este tipo de inversiones sin control, así como de la importancia de realizar una labor preventiva con el fin de poder detectar este tipo de empresas.

La CNMV informa, de manera más o menos periódica, de los chiringuitos financieros que se van descubriendo en todo el mundo. Aqui le dejamos un listado con muchos de los informados, en el año 2010 y 2011, ordenados alfabeticamente:

Empresa Pais
Alfort International Limited Hong Kong
Alliance Bank Belgica
Anderson Munro Hong Kong
Aquila Financial Services Company Chipre
Arcadian Investment Group Limited Gibraltar
Bradley Associates Belgica
Cadman Mergers an Adquisition Reino unido
Cambridge Equity Corporation Reino unido
Cameron Poe & Associates – Reino unido
Capitalium Consult Belgica
Capitalium Europe Belgica
Center Capital Trading Hong Kong
Chartmore International Hong Kong
Churchill Advisory Reino unido
Clayton & Phelps Reino unido
Coachtrader Francia
Consolidated Credit Bank Isla de Man
Constant Financial Services (Overseas) LTD Chipre
Cooper Green Belgica
Crown Alpha Limited Hong Kong
Cybersl Hong Kong
Davenport Chadwick & CO Chipre
Dawson & Fielding Suecia
Dubai International Investment & Trading Austria
Elliot Management Consultancy Noruega
Euro Pacific Trade Hong Kong
Financial Affairs Corporation Reino unido
Gci International Reino unido
Global Financial Corp Worldwide Suecia
Gs Global Asset Management Reino unido
Hamilton Davis Corporation Reino unido
Harbert European Fund Advisors Reino unido
HK Pacific Noruega
Hong Kong Gold Exchange Hong Kong
Hong Kong International Petroleum Exchange Hong Kong
Kawwii International Group Suecia
Litmus Capital Management Group Suecia
Macmillan Fine International España
Mali Amoh Holanda
Marcus Jones International Reino unido
McPherson Grodon Suecia
Melice Stock Market Belgica
Mitschka Alternative Advisory Austria
Newton Moore Limited Hong Kong
Nikkimatt LTD Chipre
Orion Financial Services LTD Chipre
PBBC Finance Holanda
Pendleton and Associates Reino unido
PK Consultants USA Grecia
Price and Stone Mergers and Acquisitions Reino unido
Price and Stone Mergers and Acquisitions Hong Kong
Red Dragon Financial Reino unido
Redbridge Associates Reino unido
Reserver Bank Isla de Man
RMN (Cyprus) LTD Chipre
Ryer Limited Hong Kong
Sekulic Dragon Hong Kong
Select American Transfer Reino unido
Shin Futures Hong Kong
Shin Futures Hong Kong
Smith and Dalton M&A Dinamarca
Surin Financing Holanda
Swiss Equity Investment Reino unido
Synergy Capital Suecia
The Hong Kong Futures & Options Exchange Hong Kong
Tortola Capital Belgica
Traders International Return Network Francia
TrillionFX Suecia
Universal Consolidated – Reino unido
Vantagepro Asset Management Belgica
Venture Associates Belgica
Venture Partners Group Belgica
Western Pacific Advisors Suecia
William Smith Partners Jersey
Wilton Investment Group Belgica
Zammit Financial Management Group Chipre

Para terminar, le acercamos un video donde podra ver de que se tratan los chiringuitos financieros

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